Analista de pld

Analista de pld - Análise crítica para processo de aperfeiçoamento do Sistema de PLD. Análise investigativa sobre usuário pré-determinado com foca ao risco de lavagem de dinheiro. Investigação sobre usuários citados em mídia negativa ( Risco Reputacional). RESPONSABILIDADES: Suporte e apoio na estruturação da operação de PLDFT junto ao Departamento Jurídico e Compliance; Apoio, monitoramento e acompanhamento da (s) ferramenta (s) de KYC e monitoramento transacional de PLDFT; Apoio na definição …